The CBI ने बहु‑अरब‑रुपये Punjab National Bank धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Sandeep Mistry को गिरफ्तार किया, जो भगोड़े व्यवसायी Nirav Modi के निकट सहयोगी हैं। Mistry को United Arab Emirates से 28 सितंबर 2026 को प्रत्यर्पित किया गया और 29 सितंबर 2026 को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई नवंबर 2025 में जारी किए गए non‑bailable warrant के बाद हुई और उच्च प्रोफ़ाइल व्यक्तियों से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी पर चल रहे दमन को उजागर करती है।
Key Developments
- Mistry को UAE से 28 सितंबर 2026 को प्रत्यर्पित किया गया और अगले दिन गिरफ्तार किया गया।
- CBI ने उन्हें एक विशेष न्यायालय के सामने पेश किया लेकिन रिमांड नहीं मांगा; न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2026 तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।
- गिरफ्तारी November 2025 में जारी किए गए non‑bailable warrant के अनुरूप है।
- Mistry, Fancy Creations Ltd. के पूर्व निदेशक, पर लगभग ₹6,498.20 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले षड्यंत्र में मदद करने का आरोप है।
- CBI का आरोप है कि Mistry ने Nirav Modi के भाई Nehal Modi और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दुबई में डमी निदेशकों को धमकाया, उन्हें काहिरा में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, और साक्ष्य मिटाने के लिए फोन नष्ट किए।
- ED द्वारा समानांतर जांच Nirav Modi, उनके चाचा Mehul Choksi और अन्य के खिलाफ धन शोधन और $2 बिलियन से अधिक मूल्य के धोखाधड़ी LoUs जारी करने के लिए जारी है।
Important Facts
- प्रत्यर्पण India‑UAE पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के तहत किया गया।
- Mistry की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर 2026 तक रहेगी, उसके बाद न्यायालय आगे की हिरासत पर निर्णय करेगा।
- धोखाधड़ी में मुंबई के PNB के Brady House शाखा के बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत शामिल थी।
- साक्ष्य सुझाव देते हैं कि systema