CBI ने US‑Based Timothy Initiative के खिलाफ डेबिट कार्ड के माध्यम से अवैध विदेशी फंड ट्रांसफ़र के लिए FIR दर्ज किया

Key Insight

CBI FIR विदेशी फंडिंग में डेबिट कार्ड के माध्यम से खामियों को उजागर करती है, सुरक्षा चिंताएँ बढ़ाती है।

Key Facts

1. FIR में सात आरोपी का नाम है, जिसमें US‑based Timothy Initiative और Jonathan S. Rajan तथा Micah Mark जैसे व्यक्ति शामिल हैं।
2. नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच Truist Bank द्वारा जारी विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग करके लगभग ₹92.55 crore का ट्रांसफ़र किया गया।
3. जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में एटीएम से लगभग ₹44 crore निकाले गए।
4. भारत में 1,000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड वितरित किए गए; 18 April 2026 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर Micah Mark से 24 कार्ड जब्त किए गए।
5. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अप्रैल 2026 में छापेमारी के दौरान ₹37 lakh नकद, 24 डेबिट कार्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए।

Background

यह मामला CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों की भूमिका को उजागर करता है, जो Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) और एंटी‑मनी‑लॉन्डरिंग मानदंडों को लागू करती हैं। यह अवैध विदेशी फंडिंग को बाएँ‑पंखी उग्रवाद से जोड़ता है, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के बीच एक सुरक्षा चुनौती है, जो UPSC पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।

UPSC Syllabus

• GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
• GS4 — Ethical issues in international relations and funding
• GS2 — Government policies and interventions for development

Mains Angle

GS‑2 उत्तर में, चर्चा करें कि CBI की कार्रवाई विदेशी NGOs की नियामक निगरानी को मजबूत करने और अवैध फंडिंग के आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव की आवश्यकता को कैसे दर्शाती है। संभावित प्रश्न में उग्रवादी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग को रोकने के उपायों के बारे में पूछा जा सकता है।